重磅!“MBI”重大诈骗团伙首犯张誉发父子三人被警方通缉


    1月7日,骗了中国投资者5000亿元的MBI传销团伙创始人张誉发以及其儿子张依明、张志豪因涉嫌诈骗罪分别被柔佛州警方通缉。


    柔佛州警方在追查MBI集团诈骗案件金流向时,进而发现张誉发涉及以赃款投资房地产和数字货币。目前,警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人员。


    柔佛州总警长拿督在新闻发布会上指出,张誉发目前已逃亡到泰国,其涉案的两名儿子则相信仍在国内,他们都了解公司的经营目的,并每月领取高额工资。


    根据柔州商业罪案调查组的调查,为掩人耳目,嫌犯分多层转取赃款。并将其中的3.5亿令吉(约合近6亿元人民币)赃款,用于投资位于槟州的100套公寓和商业单位,其他用于投资比特币。


    MBI集团成立于2009年,该公司早已被我国执法部门定性为传销,并予以打击。


    MBI集团要求,参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用方能获取会员资格,并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后,不仅有静态收益外,如果发展下线,还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。


    2012年,何某球、古某萍通过张誉发加入MBI集团,何振球明知该活动涉及传销,仍并将该“MBI”传销引入我国境内。何振球等人为方便从事“MBI”传销活动,牟取暴利,通过建立群组、工作室等方式,进行“MBI”传销的宣传和会员招募。


    截至2015年1月案发,何某球等人,在我国境内发展会员高达20余万人,涉案金额高达2953万余元。


    2016年9月8日,沛县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9个月不等,并处罚金60万元到10万元。


    据公开报道显示,到目前,椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州、成都等多省市警方,先后抓获的“MBI”传销骨干已超百人,已有斤百名骨干人员已经获刑。


    例如,去年9月,重庆市长寿区警方破获一起“MBI”特大传销案,先后抓获多名传销骨干人员,并被提起公诉。


    2015年7月至2016年5月24日,何某、肖某某、何某某等10名被告人,经推荐人介绍先后加入“MBI”传销组织。为方便从事“MBI”传销活动,介绍发展更多下线,牟取非法利益,各被告人通过成立工作室、建立微信群、组织参观考察“实体”经济活动、召开分享会、集中授课和个别讲解等形式,进行MBI宣传积极发展下线。


    此外,10名被告人分别建立了“长寿粉丝交流群”、“心向远方、爱在彼岸”、“走进这里是缘”、“追逐梦想”微信群、“快乐粉丝交流群”、“MFC粉丝群、“爱拼才会赢”、“相逢是缘,交流群”、“朋友聊天M长寿”、“爱心群”等微信群,进行“MBI”传销组织的宣传、交流互动和推广。


    为调动传销人员的积极性,发展更多会员,何某、肖某某等被告人还通过安排团队会员前往马来西亚、西江苗寨、香港等地参观考察、召开分享会等方式积极发展下线壮大该传销组织。

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    经鉴定,何某等10名被告人先后发展下线2063人到527人不等,分别收取2061万余元到34万余元不等的“MBI”传销资金。


    长寿区人民检察院认为,何某等10名被告人组织、领导传销活动,情节严重,其行为均已触犯了刑法规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处各被告人5年6个月到1年8个月不等的有期徒刑,并处30万元到8万元不等的罚金。



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