诈骗案牵出涉亿元贩卡组织!山东警方捣毁一特大非法贩卡团伙


家住菏泽单县的马女士,平时喜欢买一些理财产品,2019年底,她在网上无意间看到了一则理财广告,而正是这则广告直接让她损失了70多万元。警方调查后发现,马女士被诈骗的背后,竟然隐藏着一个涉案资金达上亿元的违法犯罪组织。2021年8月16日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。


在调查过程中,警方发现,受害人马女士前期被骗的8笔资金分别打到了天津8家公司的银行账户。然后通过这些公司账户,这些钱又分别流入了上百家其他的公司和个人账户。通过进一步梳理调查,警方发现涉嫌洗钱的公司竟然多达3000多家,而这些公司账户的开户地均在天津市。



随后,办案民警赶赴天津,在当地警方和市场监管部门的协助下,找到了这些公司的法人。一个专门贩卖公司账户,为诈骗人员提供“洗钱”的犯罪团伙渐渐浮出水面。



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通过大量的摸排走访,专案组分别前往辽宁、吉林等开展集中抓捕行动,抓获了28名犯罪嫌疑人。经调查,在近两年时间里,犯罪嫌疑人石某等人在长春、哈尔滨市等地向他人宣称,注册公司办理公司账户后可以向外卖钱,吸引了不少贪小便宜的人加入。




这样招揽人员以后,石某等人组织大巴车将他们带到了天津市,注册成立公司,每家公司均在金融机构开设了公司账户。




嫌疑人陈某:


我在2019年打工的时候认识的朋友,那时候自己经济条件也不算太好,经朋友认识石某。介绍人说用身份证给别人办营业执照,在银行开立账户就是一套营业执照能给3000~2000块钱不等,我一共注册了50多家公司。



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随后石某等人再将这些公司账户以每套5000~2万元不等的价格,出售给多个专门从事网络诈骗网络赌博的违法犯罪团伙。




警方经梳理了解到,这个团伙组织人员共成立了3000多家公司,开设了16000多个公司账户,涉案资金流水达到上亿元。目前这些犯罪嫌疑人都已被单县警方依法刑事拘留,案件还在进一步深挖调查中。




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警方提示




将自己的银行卡公司账户进行出售或出租,都是涉嫌违法犯罪的行为。这种实名不实用的做法,不仅会给犯罪人员的资金回笼提供有利条件,还会为警方侦破案件制造多重障碍,扰乱侦查方向。




请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。



【文章来源:省公安厅宣传处 山东公安,版权归原作者,如有侵权,联系删除,特此鸣谢!】



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